Nenoskaidrotas izcelsmes vai noziedzīgi iegūti līdzekļi?
AVOTS: Bilances Juridiskie Padomi, 2021. gada marts
2008. gada 17. jūlijā ir pieņemts un 2008. gada 13. augustā stājies spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums, kurā līdz šim izdarīti 18 grozījumi. Kopš 2019. gada 29. jūnija likuma nosaukums ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, turpmāk – Novēršanas likums. Būtiskākie grozījumi likumā ir notikuši 2018. gadā un 2019. gadā, un šo brīdi varētu arī uzskatīt par pagrieziena punktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošanas jomā Latvijā.
Lasīt visu publikāciju PDF