ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ (AML)

 Юридическая поддержка в сфере AML (Anti-money laundering):

Юридическая фирма “CersJurkāns” консультирует клиентов по вопросам, связанным с предотвращением легализации средств, полученных преступным путём (AML).

Юридические споры, связанные с предотвращением легализации средств, полученных преступным путём, становятся всё более актуальными с каждым годом. Соблюдение требований этой отрасли является обязательным условием заключения любой сделки и совершения платежей. Юридическая фирма “CersJurkāns” поможет оценить соответствие вашей деятельности требованиям нормативных актов в сфере AML. Адвокаты CersJurkāns представляют интересы клиентов в кредитных учреждениях и в отношениях со Службой финансовой разведки в случае замораживания финансовых активов, а также в досудебных и судебных уголовных процессах о легализации средств, полученных преступным путем, в том числе в связи с арестом имущества и финансовых средств и в процессах о конфискации имущества, полученного преступным путем.

Наши услуги по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем (AML):

“CersJurkāns” предоставляет клиентам следующие юридические услуги в области предотвращения легализации полученных преступным путем средств (AML):

  • Консультации по вопросам AML (Anti-money laundering).
  • Представление интересов клиента в кредитных учреждениях и службе Финансовой разведки.
  • Представительство и защита в правоохранительных органах.
  • Представительство и защита в судах (в процессах, связанных с преступно полученным имуществом).
  • Обжалование решений судов и других правоохранительных органов.

При необходимости “CersJurkāns” оказывает клиенту необходимую поддержку в сотрудничестве с иностранными адвокатами и юристами, а также с присяжными аудиторами и переводчиками, поскольку в вопросах AML часто требуется получение информации и документов из-за границы, мнения и консультации иностранных специалистов, а также надлежащего оформления этих документов для предоставления в правоохранительные органы Латвии.

Почему стоит выбрать наше юридическое бюро:

Наш опыт и знания в вопросах AML позволяют нам оказывать эффективную поддержку, гарантируя, что деятельность вашей компании полностью соответствует требованиям закона AML. Команда “CersJurkāns” имеет обширный опыт представительства клиентов в процессах о полученном преступным путем имуществе. Мы тесно сотрудничаем с клиентами, чтобы понять их конкретные потребности и обеспечить целевые решения.

Эксперты в данной области:

Zvērināts advokāts Olavs Cers, speciālists šadas nozares -Apdrošināšanas strīdi, Bankas un Finanšu iestādes, Ģimenes un Mantojumā tiesības, Komerctiesībās, Medicīnas tiesības, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija novēršana (AML), Reorganizācija un maksātnespēja, pārstāvība tiesās un šķīrējstiesās, publiskās tiesības, Komerctiesības un M&A.

Олавс Церс

Партнёр, присяжный адвокат
Zverināts advokāts Jānis Jurkāns speciālists šadas nozares - Apdrošināšanas strīdi, Bankas un Finanšu iestādes, Darba tiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības, Komerctiesības un M&A, Nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML), Reorganizācija un maksātnespēja, Parstāvība tiesās un šķīrējtiesās, Starptautiskās privāttiesības un Eiropas Savienības tiesības.

Янис Юрканс

Партнёр, присяжный адвокат

Эдгар Моисейс

Помощник присяжного адвоката

Свяжитесь с нами:

Если вам нужна юридическая помощь в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, просим связаться с “CersJurkāns” по телефону +37167365865 или электронной почте birojs@cersjurkans.lv и договориться о встрече с одним из адвокатов или юристов нашего бюро специализирующимся в вопросах AML!