NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANA (AML)
Juridiskais atbalsts AML jomā:
Zvērinātu advokātu biroja “CersJurkāns” konsultē klientus jautājumos, kas ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML). Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana ir būtiska mūsu darbības joma, un mēs nodrošinām visaptverošu juridisko atbalstu šajā sfērā.
Tiesiskie strīdi, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, ar katru gadu kļūst aizvien aktuālāki. Šīs nozares prasību ievērošana ir obligāts priekšnosacījums jebkura darījuma noslēgšanā un maksājuma veikšanā. Zvērinātu advokātu birojs “CersJurkāns” palīdzēs izvērtēt jūsu darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām AML jomā. “CersJurkāns” advokāti pārstāv klientus kredītiestādēs un attiecībās ar Finanšu izlūkošanas dienestu finanšu līdzekļu iesaldēšanas gadījumā, kā arī pirmstiesas un tiesas kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tajā skaitā saistībā ar mantas un finanšu līdzekļu arestu un procesos par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju.
Mūsu pakalpojumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā (AML):
“CersJurkāns” nodrošina klientiem šādus juridiskos pakalpojumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā:
- Konsultācijas AML (Anti-money laundering) jautājumos.
- Klienta interešu pārstāvība kredītiestādēs un Finanšu izlūkošanas dienestā.
- Pārstāvība un aizstāvība tiesībsargājošajās iestādēs.
- Pārstāvība un aizstāvība tiesās (procesā par noziedzīgi iegūtu mantu).
- Tiesas un citu tiesībaizsardzības iestāžu lēmumu pārsūdzība.
Nepieciešamības gadījumā “CersJurkāns” sniedz klientam nepieciešamo atbalstu sadarbībā ar ārvalstu advokātiem un juristiem, kā arī zvērinātiem revidentiem un tulkiem, jo AML jautājumos bieži nepieciešama informācijas un dokumentu ieguve ārvalstīs, ārvalstu speciālistu atzinumi un konsultācijas, kā arī šo dokumentu pareiza noformēšana iesniegšanai Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs.
Kāpēc izvēlēties mūsu biroju:
Mūsu pieredze un zināšanas AML jautājumos ļauj mums sniegt efektīvu atbalstu, nodrošinot, ka jūsu uzņēmuma darbība ir pilnībā atbilstoša AML likuma prasībām. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana ir viens no visgrūtākajiem juridiskajiem uzdevumiem, un mēs esam gatavi sniegt jums nepieciešamos risinājumus
“CersJurkāns” komandai ir plaša pieredze klientu pārstāvībā procesos par noziedzīgi iegūtu mantu. Mēs strādājam ciešā sadarbībā ar klientiem, lai izprastu viņu specifiskās vajadzības un nodrošinātu mērķtiecīgus risinājumus.
Jomas eksperti
Olavs Cers
Jānis Jurkāns
Edgars Moisejs
Sazinieties ar mums:
Ja jums nepieciešama juridiskā palīdzība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sfērā, lūdzam sazināties ar “CersJurkāns” pa tālruni +37167365865 vai elektronisko pastu birojs@cersjurkans.lv un vienoties par tikšanās laiku ar kādu no biroja advokātiem vai juristiem, kurš specializējies AML jautājumos!
“CersJurkāns” advokātu un juristu aktuālās publikācijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML):
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu finanšu sistēmas drošību un uzticamību.
- Mūsu advokāti un juristi sniedz vērtīgus padomus par AML jautājumiem, publicējot rakstus, skaidrojot jaunākos normatīvos aktus un to piemērošanu praksē, lai efektīvi ievērotu AML prasības un novērstu iespējamos pārkāpumus.
Vai sankcijām var būt ierobežojumi?
Autors: Harijs Samuels Bašs, jurists
Publicēšanas datums: 2024. gada 26. marts
Čaulas veidojumi vai vienmēr slikti?
Autors: Olavs Cers, zvērināts advokāts
Publicēšanas datums: 2022. gada 1.jūlijs
Lēmuma par aresta uzlikšanu mantai pārsūdzības problemātika
Autors: Olavs Cers, zvērināts advokāts
Publicēšanas datums: 2022. gada 5.aprīlis
